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湖南破获涉案金额达40亿元地下钱庄案

发布时间:2019-10-13 06:32:38 编辑:笔名

  湖南破获涉案金额达40亿元地下钱庄案

  中新12月21日电 据中央电视台联播报道,湖南警方日前破获一起涉案金额达40亿元的洗钱大案,捣毁一个每天资金流量达上亿元的地下钱庄。

  2005年11月,湖南郴州警方根据上招聘信息,发现一家不具备证券和期货从业资格的小公司,却以高薪招聘证券和期货从业人员。警方追查发现,这个公司非法经营贵金属期货和外汇交易,从中赚取手续费,是一个非法炒金的案子。

  2005年12月15日,主要嫌疑人李金美等两人落。警方调查发现,这家名为金美的投资公司在从事非法炒卖金银及外汇期货同时,还涉嫌通过一个设在深圳的地下钱庄洗钱。

  今年5月底,湖南、广东警方联手行动,一举捣毁了在深圳这家地下钱庄,当场抓获马颢等4名嫌疑人,并搜查出大量的转帐单据、上百张身份证以及上百个银行帐号。

  经查明,这个地下钱庄利用伪造及购买的他人身份证,在深圳各商业银行开设多个账户,以“化整为零”的方式,非法转移来历不明资金,收取手续费,涉案总金额高达40亿元。

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